Il post Maxi evasione da oltre un milione di euro, Fiamme gialle sequestrano villetta storica all’indagato apparso prima su Perugia Online.

Il post Maxi evasione, finanza sequestra beni per un valore di 200mila euro a un’azienda apparso prima su Perugia Online.

L’indagine, svolta anche con l”aiuto di accertamenti bancari – spiega oggi la Gdf – ha permesso di appurare che, da almeno tre anni, la donna rilasciava ai condomini (la maggior parte dei quali residenti in un grande immobile della città) false copie di bonifici mentre, di fatto, provvedeva al pagamento di una minima parte delle fatture delle spese correnti, cioè delle sole bollette utili ad evitare il distacco delle utenze per morosità.

La maggior parte delle somme di denaro, invece, sarebbero state distratte dalla donna attraverso l”incasso diretto o il versamento su conti correnti personali. I condomini sono stati costretti così a versare due volte i corrispettivi delle fatture insolute. Sono stati alcuni di loro, dopo i primi sospetti, a presentare denuncia alle fiamme gialle.

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I danni al Fisco – Di questi 15 milioni – spiegano le Fiamme Gialle – 5,5 sono stati sequestrati a pregiudicati accusati di associazione per delinquere. Sono stati 33 i controlli antiriciclaggio e 169 le operazioni finanziarie sospette approfondite su richiesta della Banca d’Italia. “Nel nostro Paese – ha detto il generale Vito Augelli, comandante regionale – la maggior parte dei cittadini rispetta le regole”.

Sono state 1.524 le ispezioni contabili eseguite in Umbria dalla guardia di finanza nel 2014, di cui 721 verifiche fiscali e 803 controlli di vario genere. Accertati 365 reati di natura tributaria, a fronte dei quali sono stati denunciati 341 soggetti ed eseguiti sequestri di beni mobili e immobili per un valore di oltre 81 milioni di euro. Nella lotta all’economia sommersa sono stati individuati 236 soggetti, tra evasori totali e paratotali. Nel 2014 sono stati accertati 49 casi di frode ai bilanci nazionali e dell’Unione Europea, per un valore di circa 3,5 milioni di euro. In tema di spesa sanitaria sono stati eseguiti 138 controlli in materia di prestazioni sociali agevolate e di ticket, riscontrando irregolarità in 106 casi (77% del totale).

L’attività svolta su richiesta della Corte dei Conti ha permesso di accertare, complessivamente, responsabilità amministrative in capo a 212 soggetti e un danno erariale di oltre 15,8 milioni di euro. Nel corso dei controlli eseguiti sulla regolare emissione di ricevute e scontrini fiscali , sono state riscontrate 1.075 violazioni, mentre, in tema di contraffazione dei marchi di fabbrica e di sicurezza dei prodotti , sono state denunciate 44 persone e sequestrati circa 100.000 articoli. L’attività di contrasto alla criminalità organizzata si è articolata attraverso l’esecuzione di 89 accertamenti di carattere patrimoniale nei confronti di altrettanti pregiudicati per reati di carattere associativo, che si sono conclusi con proposte di sequestro per oltre 5,5 milioni di euro e con la confisca di beni per un valore di circa 600mila euro. Eseguiti 33 controlli antiriciclaggio, conclusisi con la denuncia di 19 responsabili.

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Scontrini fiscali emessi regolarmente ma consegnati al cliente annullati. Le Fiamme gialle di Foligno hanno accertato un’evasione di oltre 400mila euro da parte di un ristoratore cinese.

I fatti. Nei riguardi della propria nutrita clientela, il titolare di un ristorante cinese del folignate emetteva puntualmente gli scontrini fiscali riportanti, con dovizia di particolari, la descrizione dei coperti, delle singole portate, delle bevande consumate ed il corrispettivo dovuto. In realtà, all’occhio attento dei finanzieri della Compagnia di Foligno non è sfuggito che, in calce agli scontrini emessi, difficilmente leggibile ad occhio nudo, figurava una voce che attestava l’avvenuto annullamento della validità degli stessi ai fini fiscali. Ogni misuratore fiscale, infatti, consente all’esercente, incorso in errori di digitazione, di potervi ovviare attraverso una semplice procedura prima del rilascio definitivo del documento. In questo modo, l’effetto che il ristoratore realizzava era duplice: da un lato, induceva in inganno il proprio cliente, convinto di essere in possesso di un regolare documento, dall’altro, occultava all’Erario tutti quegli incassi sottoposti fraudolentemente alla procedura di annullamento.

L’evasione. La ricostruzione del reale fatturato dell’impresa, effettuata dalle Fiamme Gialle di Foligno, ha consentito di accertare un’evasione di oltre 400mila euro. L’imprenditore, al termine dell’attività ispettiva, ha regolarizzato la propria posizione fiscale, come rilevata dai Finanzieri, ricorrendo all’accertamento con adesione, istituto che consente la completa definizione delle imposte dovute, la riduzione delle relative sanzioni amministrative evitando, in tal modo, anche l’insorgere di una lite tributaria.

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